Antiriciclaggio a San Marino.

13Set08

Con l’attuazione della terza direttiva UE 2005/60/UE sulle regole antiriciclaggio e l’applicazione della legge 92/08 anche la Repubblica di San Marino potrebbe essere inclusa nel novero dei Paesi della white list, cioè nell’elenco dei paesi extracomunitari che applicano obblighi equivalenti a quelli dei Paesi dell’Unione. Con le nuove disposizioni, tra l’altro, vengono previsti obblighi di verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e non e professionisti, con registrazione e conservazione dei dati così raccolti; sono vietati conti anonimi, intestazioni fittizie, operatività con banche di comodo e vengono introdotte limitazioni nell’uso del contante.



No Responses Yet to “Antiriciclaggio a San Marino.”

  1. Lascia un commento

Lascia un commento

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...


%d blogger cliccano Mi Piace per questo: